Сделаем разбор Криптовалютной биржи EXMO. Стоит указать, что эта контора работает и как биржа, и как Обменнник. Юридически правильно они называются EXMO Finance LLP. LLP — это партнерство с ограниченной ответственностью, которые попросту говоря, не хотят платить налоги. Но это только начало, дальше больше.
Регистрация и офис Криптобиржи
Юридически адрес имеет регистрацию в Великобритании. Еще недавно их офис находился в Нидерландах, но время идет и сегодня они в Эстонии, Талине с очень недорогой лицензией в 2500 евро. Контактное лицо очень странное и e-mail самый что ни на есть подозрительный. Позиционируя себя как: «самое крупная и ведущая русскоязычная биржа криптовалют на рынке», — можно было и лучше сделать.
По поводу адреса, есть еще очень интересная история. У них на сайте есть контакты, добавлена карта с местоположением, но большой вопрос куда это ведет. Точка стоит «наобум», во двор офисного центра.
Офшоры
Сама компания зарегистрирована в офшорах на Мальте. Что неудивительно, следы запутанны очень. Великобритания, Эстония, Мальта — где искать концы не известно.
Блокировка и запрет на территории Российской Федерации
В 2017 году был заблокирован сайт Питерским районным судом, исходя из иска самого Роскомнадзора. В последствии этого были заблокированы счета всех пользователей со всеми имеющимися там деньгами. Очень долго шли разбирательства и выплаты по этому поводу.
Пользователи переживали еще и о том, что EXMO распродает личную информацию из кабинетов своих пользователей — ключи и кошельки! Это очень громкое заявление, так как восстановить крипто-кошельков невозможно!
На фоне этих событий было создано и множество «зеркал» и фейковых аккаунтов. Один из таких жив и сейчас. Там дублируется информация о валютных парах, активных трейдерах и объемах торгов.
Обман с заработком
На платформе этой биржи есть информация о доходах за 24 часа, но вопрос остается, что цифра там не меняется и не обновляется. На независимом сервисе есть актуальная информация об ежедневных и ежечасных операциях и там нет EXMO с его доходами.
Подозрительная деятельность этой компании и много не состыковок. Мы бы не рекомендовали Криптобиржу EXMO!
