Рынок криптовалют привлекает многих инвесторов, обещая колоссальные заработки. Рост может в теории составлять 200, 400 и 900% в год. Легко подсчитать доходность даже с относительно невысокой суммы инвестиции, используя сложный процент. Сразу в голове появляются образы нового автомобиля, квартиры или… хотя бы сапог для жены. Конечно, просто взять и заработать без опыта и знаний не получится. С большей вероятностью вложения будут потеряны. Ведь делая расчет прибыли в рекламных целях, всегда берется самая успешная стратегия - которая дает большой доход. Однако она видна опосля, ведь если бы кто-то имел рецепт успешной торговли - разве бы кто-то терял деньги на этом рынке? Именно наивностью новоиспеченных инвесторов, разум которых верит в истории родом с Поля Чудес, и отсутствием финансовой грамотности пользуются мошенники, например, скрывающиеся под названием Orlov Capital. Расскажем в чем состоит схема обмана, в которой главный разводила всегда зарабатывает и еще остается в белых рукавичках.
Псевдотрейдинг от Orlov Capital и искажение финансовой терминологии
Крипторынок внешне напоминает классический фондовый.
В нем тоже есть котировки, волатильность, производные финансовые инструменты и, конечно, главные участники игры - трейдеры. В этой статье мы не будет вдаваться в подробности функционирования криптовалютного рынка и чем он отличается от классического, а сосредоточимся на тех кукловодах, которые выдают себя за профессиональных трейдеров и обманывает доверчивых людей - делая из этого главную статью дохода в своей жизни.
Orlov Capital — это проект некого Орлова Дмитрия Викторовича, уроженца города Донецк, Украина. Краткий обзор его биографии говорит о том, что он пришел к рынку криптовалют на «богатом финансовом опыте». По началу - обычный донецкий парниша, с крашенными на блонд волосами, что не характерно для жителей Донецка. В 2011 понимает, что успех может быть достигнут тремя способами - личным трудом, трудом других людей или же отнимая то, что достигнуто трудом других людей. И тут начала развиваться настоящая карьера “акулы” финансового рынка:
- Tiande (2011-2015) - сетевой маркетинг с 2011 года (продажа косметике и зарабатывания на вербовке новых членов в свою структуру);
- Взаимный фонд «Меркурий» (2015-2016) - финансовая пирамида, где Лени Голубковы передавали деньги руководителям и где остались ни с чем
- Oriflame (2016) - эпизод поиска своего места в косметике и MLM из-за краха Меркурия
- E-Dinar (2016-2017) - финансовая пирамида закамуфлированная под криптовалют, как и все пирамиды просто рухнула, вкладчики остались без денег
- Dmitry Orlov (от 2018-) - поиск себя и творческий отпуск. В связи с нестойкостью финансовых пирамид и в связи с тем, что во всех пирамидах деньги текут по итогу “дяде” в карман, Дмитрий распушил крылья и решил качать свой личный бренд, обучая людей трейдингу, проводя вебинары «личностного роста» и при этом катаясь по миру на деньги вкладчиков с предыдущих проектов
- Orlov Capital (от марта 2020) - финансовые услуги по управлению капиталом, где Дмитрий Орлов объединил свой опыт построения пирамид и вовлечение наивных людей в финансовые структуры,где выгодообладателем может быть по итогу только один человек
Имея такой шикарный вышеуказанный послужной список, крипторынок для него сродни Дикого Запада, где можно всех крутить-вертеть и ничто за это по итогу не будет.
Привлекает же Орлова своих жертв при помощи своего инстаграма и Ютуб-канала, где демонстрируют некие черты «успешного успеха» и красивой насыщенной жизнь. Если проще, то занимается «информационным цыганством». Отдых, автомобили, одежда, стероидное тело.
Фото и ролики с демонстрацией курортов, дорогих автомобилей сопровождаются банальными фразами о достижении успеха, веры в себя, постановки целей. Конечно, в них сообщается, что достичь всего и жить не хуже Орлова можно при помощи Orlov Capital. Только есть тут один изъян, ибо Orlov Capital это гарант хорошей жизни самого Орлова. За чьи же мы деньги в итоге пляшем? Давайте по порядку.
Учтите: никакой юридической компании не существует. Orlov Capital — это просто выдуманное название, ничем не подкрепленное, и проект Орлова по привлечению денег инвесторов (жертв). Это не фирма, не юрлицо, не компания. Даже не физлицо. Внося депозит на свой счет ДУ или на счет Орлова, вы просто можно сказать дарите их непонятно кому. Ответственности никто за них не несет. Искрометная подпись СЕО Orlov Capital на Инстаграме Орлова это что-то похожее на “Король Империи Орловмакс” - и империи ведь нет, и королем никто не именовал, но выглядит солидно и сердито. Сразу чувствуется величие и уважение. Так и тут - CEO (в переводе с английскгого “chief administrator officer” - главный исполнительный директор) чего-то, что на самом деле ну существует и даже не зарегестрировано, больше попахивает диагнозом, однако и показывает на какого рода вкладчиков нацелен наш СЕО. Ведь разве наивный инвестор чему больше поверит - красивым фоточкам из Инсты или факту, что король без одежды?
Orlov Capital привлекает клиентов обещая, что «ничего не делая вы сможете зарабатывать тысячи долларов в месяц». Обеспечивать доходность на уровне от 3-х до 10-и процентов в месяц (36—120% в год, а то и больше при сложном проценте) будут профессиональные криптовалютные трейдеры, «лучшие из лучших». Доказательств этому, конечно, нет. Трейдеров никто никогда не видел, как и в принципе заработка в течении года, так как депозиты под управлением выходца из Донецка выдерживают в лучшем случае 2-3 месяца, после чего просто происходит их слив или ликвидация. В течении этих месяцев Орлов как раз и будет получать свое вознаграждение, а дальше - уже как повезет, ведь рынок дело непредсказуемое. А лох не мамонт, не вымрет.
Если только не брать в расчет сообщение на официальном сайте (цитируем: «Работаю более 7 лет с криптовалютным рынком, лично отвечаю за подбор трейдеров, контролирую процесс торговли и результат, за этот период было заработано для наших клиентов более 2000%, 99,8% наших клиентов, рекомендуют нас своим знакомым и близким»), то вероятность сохранить и приумножить капитал вместе с Димой Орловым в долгой перспективе приравнивается к нулю.
По факту — все написанное на сайте не имеет ничего общего с реальностью. Вот прямые доказательства:
- Orlov Capital в лице Орлова Дмитрия Викторовича начал привлекать клиентов в марте 2020 года, до этого момента никто не слышал о Orlov Capital
- Если взять точку 7 лет назад от даты сентябрь 2021 год, то получаем сентябрь 2014 года - а в это время герой нашей статьи, как мы знаем, просто толкал косметику в Казахстане
- В данный момент на Telegram находятся несколько групп, где депозиты “инвесторов” были ликвидированы или им пришлось доливать дополнительные средства, чтобы депозит не ликвидировало. Тяжело всех этих людей отнести к группе 99,8% клиентов, которые рекомендуют Орлова кому-либо
- На просторах Интернета нет даже одного человека, который бы увеличил свой капитал хотя бы в 2 раза благодаря Орлову, при этом 2000% вообще звучит как что-то взятое с фантастики.
- В Интернете также нет ни одного клиента, который бы рекомендовал Орлова, как и впрочем нет позитивных комментариев о сотрудничестве с Орловым. Разве это не наводит на соответствующую мысль?
- У Орлова нет профильного образования - Донецкая академия автомобильного транспорта (ДААТ) как мы понимаем с финансами сильно не связана
- Никто никогда не общался с трейдерами Орлова, если они вообще существуют. Зато в каждом сообщении Орлов мусолит тему трейдерских планерок и от недавнего времени неких “мемуаров трейдера”.
Вот скриншоты с отзывами людей, которые потеряли деньги:
Учитывая общее количество обманутых людей, желающих вернуть или согласно терминологии Орлова “отработать” потерянные деньги, цифра в «99,8%» выглядит, мягко говоря, неточной. Заработок для клиентов это тоже сомнительное действо, так как показывает практика, зарабатывает в итоге в рамках Orlov Capital только Дмитрий Орлов и его сотрудники. Если инвестору повезло получить доходность, в этом заслуга специфики криптовалюты и общих трендов, но не трейдеров «под управлением» Орлова. То есть в нужное время стали в правильную позицию. То есть инвестор может зарабатывать временно и это “временно” всегда когда-то закончится потерями.
Чтобы понять суть работы Орлова и соотношения данного элемента к общему рынку криптовалют приведем наглядный пример. Если человек вошел в рынок в лонг 13 марта 2020 покупая 1 BTC (биткоин) за сумму 4900 долларов, то в январе 2021 года мог продать этот же биткоин за 41000 долларов и реализовать практически 10-кратную прибыль, за 8 месяцев. Так как в период от марта 2020 до января 2021 был общий тренд на рост. Ничего не надо делать, быть трейдером не надо, просто купи и жди. И по итогу зарабатывай. Так вот, если Орлов временно попал в тренд, то идет заработок, тоже временно. Одновременно зарабатывает и Орлов, так как роскошная жизнь и пересадка волос не бесплатна, поэтому ему нужно отдавать 50% с заработка. Однако вот если идет потеря, то это уже риск “вкладчика”. Заработанные деньги Орлов конечно не отдаст, однако предложит сначала отработать депозит. Чем это все закончится - к бабке не ходи, все давно понятно. Если в этом всем разобраться - при качестве трейдинга в исполнении Орлова, то тут дело уже случая, что будет заработок, однако потеря по итогу гарантирована. То есть временный заработок это просто случай 50 на 50, что Орлов стал в позицию роста, когда рос рынок. Чтобы понять профессионализм Орлова - можно взять уже период от января 2021 года, когда рынок начал падать и расти, циклами. Для заработке на падении используется шорт, для заработка на росте - лонг - математически тут уже 4 вариации. Так вот начиная с января 2021 года длительность заработка до момента начала потери депозита у Орлова составила уже около 1-2 месяцев. Вот и весь трейдинг в исполнении Орлова.
Что касается «личного подбора трейдеров», о том сведения кто они, каков их опыт, портфолио, образование — не раскрываются. Тайна фирма. Персональный контроль Дмитрия Орлова — это также сомнительно, ведь его профессиональные качества в области финансов, криптовалюты ничем не доказаны и они более чем сомнительны.
Почему начали мы с псевдотрейдеров и искажения финансовой терминологии? То, чем занимается Orlov Capital не имеет ничего общего с честным и профессиональным трейдингом. Финансовые термины используются некорректно и неуместно. Единственная цель — привлечь не разбирающихся в финансовой тематике людей. Финансовые термины, фотографии успеха и манипуляции на тему колоссального роста криптовалют всего лишь приманка.
Orlov Capital для своей схемы мошенничества использует термин «доверительное управление» (Далее — ДУ).
Такое явление действительно существует, используется на фондовом рынке. За одним исключением — участники предлагающие такие услуги получают специальные финансовый лицензии, а между сторонами заключается соглашение.
Как обманывают криптовалютных инвесторов?
Доверительное управление от Orlov Capital заключается в том, что инвестор передает токен API от своего счета с депозитом от $5000 открытого на бирже Binance Орлову. Это позволяет Орлову и его побратимам управлять переданным счетом через свой торговый терминал.
Если же сумма менее $5000, то она перечисляется на кошелек Дмитрия. Затем она поступает в общий “котел” и торгуется всеми собранными средствами бирже, а доход делится среди инвесторами пропорционально. По крайней мере так утверждает Орлов, но есть масса свидетельств, что деньги просто - а) исчезают, б) до момента просадки счета “инвесторам” называют совершенно другие проценты доходности. В любом случае, направленные деньги Орлову обратно уже не вернутся. Вот переписка Дмитрия с одним из клиентов, с которым мы говорили во время написания данной статьи:
А вот так выглядит результат:
Людей, которые дали деньги в ДУ Орлову или же вкинули в общий пул и не получили ничего, а вернее только потери, довольно много, их отзывами заполнены специализированные сайты:
В подтверждение, что депозит просел или часть его «сгорела», Орлов высылает скриншот с общего аккаунта Binance с большим минусовым PNL:
Те же инвесторы, которые пополнили депозит на сумму свыше 5000 напрямую в Orlov Capital деньги не передают, а пользуются услугой ДУ и лишь передают API ключи Орлову. В начале своей стремительной карьеры, которая в соответствии с его фамилией молниеносно взлетела в небо, Орлова просто подключал ботов на торговые аккаунта клиентов. Капало, как говорится, чуть-чуть и можно было 50% с лихвой забирать с клиента, а работу делает бот. Далее же Орлов придумал использовать сторонний сервис копирования сделок APIX - где «трейдеры» Орлова заводят материнский аккаунт, а все сделанные и совершенный ими сделки копируются по API на счету инвестора. Как было сказано выше, никто ничего не знает о компетентности этих трейдеров. Кроме того, существуют сомнения в их реальности. Еще стоит добавить, что материнский аккаунт трейдера может быть и на 200 долларов (то есть риска для трейдера нет), а вот копирование и потери у клиента могут быть уже на аккаунте с 20 000 тысячами. Такое вот бодренькое копирование сделок Орлова привело в августе 2021 года 150 инвесторов к ликвидации депозитов, от 300 долларов до 40 000 долларов. Было предложено “долить” средства, чтобы оттянуть ликвидацию. Однако стоит помнить, что - в некоторых случаях это были последние деньги инвесторов; никто не давал гарантии, что после долива снова не будет новая ликвидация через например 3 месяца; очень странно для команда профессиональных трейдеров во главе с Орловым ловить полные ликвидации депозитов, особенно учитывая 99,8% довольных клиентов!
В чем же тогда вообще выгода Дмитрия Орлова и зачем он это все делает? Все очень просто. За услугу профессионального трейдинга, очевидно, нужно платить. Здесь все конечно довольно просто и эта информация открыта. Если «трейдерам» удается получить доход с клиентского счета, инвестор получает с него только 50%. Чтобы произвести оплату услуг Орлова, необходимо внести деньги (заработок) на счет Орлова, его системы по копированию сделок или же APIX. К слову, за пользование APIX клиент вносит также ежемесячную абонплату. Система из переведенных 50% оставляет 10% себе, а оставшиеся 40% получает Орлов.
Кроме того, Orlov Capital выстаивает одноуровневую реферальную программу, которая обещает каждому, кто приведет нового инвестора 10% от суммы его заработков. Здесь мы видим применение опыта работы Дмитрия в сетевом маркетинге, пирамидах и прочего буратиноводства. Как все понимают, жажда наживы на своих близких присуща не только Орлову, но и некоторым вкладчикам, Поэтому они, имея конечно благие намерения, зовут к Орлову своих друзей, родственников и всех других, кого получится приманить. Причем Орлов в конечном счете эти реферальные и так не платит, но об этом позже.
Вы спросите, не могут же все просто так нести деньги на честное слово человеку представляющему “успешный успех” и должны же быть хоть какие-то доказательства, что его услуга действительно позволяет заработать? Конечно да! Orlov Capital использует трекер инвестиционных портфелей Equite, который снова же подключается по API. Туда переносится все сделки по API и фиксируются в виде наглядного графика, где видно сколько инвестор вложил денег и сколько заработал (отчеты Profits and Losts statement). Есть одно НО! - учет ведется только закрытых сделок, где зафиксирован PNL. К сожалению, Дмитрий Орлов не фиксирует убыточные сделки PNL (так как это отразится на общей статистике), а значит такая информация в единственном источнике доказательств его эффективности не отображается. Что же происходит с этими сделками? Они просто остаются висеть, усугубляя ситуацию - а в случае крипторынка и его волотильности, в 99% случаев приводит в конечном результате к потери депозита . По итогу может быть на счету 1000 долларов и убыток в 900 долларов, а статистика будет показывать, что “слива” нет. Вот такой вот довольно нехитрое решение.
В тех случаях, когда он фиксирует PNL или же его зафиксирует сам клиент (трудное, но в случае с Орловым единственное правильное решение) , «неправильный» счет моментально удаляется из общего списка трекера. Благодаря мониторингу нам удалось зафиксировать убыточный график, который был удален с трекера через 23 секунды после фиксации убытков:
Orlov Capital не рискует ничем. Если есть прибыль, значит идет заработок. Если ее нет — потерь тоже нет. Когда возмущенные таким «доверительным управлением» инвесторы начинают задавать вопросы Орлову, он их блокирует.
Показательная ситуация, в сентябре 2021 года одновременно более 70 человек не дошло даже до первой прибыли. Что сделал Орлов? Создал специальный чат в Telegram, где собрал их и посредством аудиособщений пытался остановить панику. Он предложил инвесторам, чьи счета были «слиты» срочно «долить» еще 20—33% от первоначального депозита, чтобы «отыграться». Часть инвесторов поверили ему и пополнили счет, часть ушла, поняв что к чему. Вот так выглядела переписка в закрытой группе:
Также Орлов сказал всем убрать доступ к API и ничего не делать. Позже он призвал сгенерировать новый токен, чтобы добавить его на новый материнский аккаунт. По его словам «там другой трейдер с более усовершенствованной стратегией». Предыдущий видимо был «уволен».
В личной переписке Дмитрий Орлов грубо отвечал пострадавшим, говорил, что он не виноват, это все рынок и нужно было «долить» еще больше денег:
Обманутые инвесторы массово оставляют отзывы, где разоблачают подход Orlov Capital:
Как итог
Orlov Capital — это всего лишь проект бывшего MLM-щика, который решил перенести опыт окучивания наивных людей в популярную сферу криптовалют и заработать на них легкие деньги, ничем при этом не рискуя. Обещая доверчивым людям высокую доходность и ДУ от профессиональных трейдеров, Орлов заманивает их мошенническую схему - где по итогу в выигрыше остается только он, а инвестор или потеряет часть денег или вообще сольет все, что у него было. Он никогда не говорит о рисках, который при таком типе ДУ в течении 6-12 месяцев составляют все 100%. Это не предположения, это факты его деятельности за последнее время. Все, что вы можете услышать на счет его “торговли” это то, что он проводит риск-менеджмент, подбирает и контролирует «трейдеров» - лишь дымный занавес для неискушенного профана. Как факт, все депозиты через какой-то срок идут в ликвидацию или серьезный минус. У него нет опыта в финансовой сфере.
Учитывая, что Orlov Capital принимает в ДУ счета от $5000 и постоянно требует «долить» еще, — это хороший пассивный доход для Дмитрия. Реферальную ссылку он высылает всем клиентам.
Если вы не хотите потерять деньги, стоит более внимательно подойти к выбору брокера. Не отдавайте мошенникам свои деньги, вернуть их не получится. Явлением под названием Orlov Capital должны заняться правоохранительные органы, ведь именно их задача — предотвращать и пресекать преступную деятельность.
